Отмывание денег по-крестьянски

24 Октября 16:10

В ВКО завершено расследование по делу о хищении 290 млн тенге через госпрограммы кредитования сельского хозяйства. 

По материалам дела, средства были похищены группой лиц во главе с руководителем одного из крестьянских хозяйств (КХ) Уланского района Восточно-Казахстанской области. Вместе с ним на скамью подсудимых сядут еще три человека, предположительно являющихся работниками данного КХ.

Все подозреваемые в настоящее время арестованы. Они обвиняются по пяти статьям: создание организованной группы; мошенничество в особо крупном размере; хищение чужого имущества; легализация (отмывание) доходов и иного имущества, полученных преступным путем; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград.

Материалы дела в настоящее время переданы в прокуратуру для ознакомления, далее они поступят в суд.

На имущество обвиняемых - дома, квартиры, земельные участки – на общую сумму 176 млн тенге - наложен арест.

Им вменяется то, что на протяжении нескольких лет они получали многомиллионные кредиты по госпрограммам, оформляя их на чужие лица и предоставляя фиктивные документы. Общая сумма полученных таким образом займов превышает 290 млн тенге.   

Служба экономических расследований департамента госдоходов по ВКО пока не называет крестьянское хозяйство и имена подозреваемых.

В качестве свидетелей по делу проходят тридцать человек. Именно на их имена оформлялись займы с 2012-го по 2015 год. По материалам дела, подозреваемые находили граждан из категории социально-необеспеченных (в основном, это были алкоголики и наркозависимые) и предлагали им вознаграждение за услугу, обещая в срок погасить кредит.

«Достаточно было удостоверения личности человека и его согласия. Далее участники сами занимались оформлением документации: регистрация в качестве ИП, открытие счета, составление бизнес-планов, вплоть до получения ходатайства от имени сельских акимов», - говорит старший следователь ДГД по ВКО Лейла Искакова.

По ее словам, после оформления и получения займа сумма передавалась организатору, который каждому привлеченному «заемщику» выдавал по 100 тысяч тенге в знак благодарности.

Таким образом в 2014-2015 годах в филиале АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по программам «Кәсіпкер», «Дорожная карта занятости - 2020», «Внедрение систем орошения» были оформлены займы на сумму 114 млн тенге. Сумма выданного каждому человеку займа по программе «Кәсіпкер» составляла 5,4 млн тенге, «Занятость-2020» - 3 млн тенге, «Внедрение систем орошения» - 5,8 млн тенге.

В результате только по программе «Кәсіпкер» получено свыше 60 млн тенге кредитных средств.   

Племенной скот только на бумаге
Кредиты получали также через социально-предпринимательскую корпорацию «Ертіс» (СПК) по государственным программам «Дорожная карта занятости - 2020» и «Инновационные проекты». Но деньги в государственную казну, похоже, никто возвращать не собирался.

Так, в ноябре 2014 года крестьянское хозяйство и СПК «Ертіс» заключили договор о совместной деятельности по реализации проекта развития племенного животноводства. В рамках инвестпроекта на приобретение племенных лошадей и крупно-рогатого скота (КРС) крестьянскому хозяйству выделено почти 150 млн тенге. Дата погашения кредита - 31 декабря 2019 года. Однако за два года сумма возвращенных заемщиком средств составила только 700 000 тенге.  

«Остальные деньги похищены. Скот так и не был приобретен. При получении кредита они представили в СПК «Ертіс» фиктивные договора с двух крестьянских хозяйств о приобретении племенных лошадей и КРС в количестве 244 голов и завладели денежными средствами в сумме порядка 149 млн тенге. Указанные денежные средства были потрачены на личные цели членов ОПГ», - говорит Лейла Искакова.

Как объяснили в СПК «Ертіс», при рассмотрении заявки на выдачу займа хозяйство было ими проверено и подтвердило свою платежеспособность. «У них были активы, была база, земельный участок. Но, к сожалению, после получения денег они так и не начали работать. В ходе мониторинга мы обнаружили, что деньги ими использованы не по целевому назначению. И передали материалы в правоохранительные органы», - комментирует abctv.kz заместитель председателя правления СПК «Ертіс» Динара Шарипова.

Корреспондент abctv.kz попыталась выяснить, каким образом обвиняемым удавалось так легко получить кредиты по программе «Дорожная карта занятости - 2020» .

«Мы - уполномоченная региональная организация. Являемся как бы посредниками. То есть берем бюджетные кредиты и выдаем кредитным товариществам. Сама программа является целевой. Наши потенциальные заемщики - это безработные, самозанятые и так далее, которые состоят на учете в Центрах занятости. Списки желающих заняться бизнесом и лоты формируются районами. Бизнес-проекты рассматриваются районной и региональной комиссией, в которую мы входим, но принятие окончательного решения не за нами. Конкурс проводится на основании постановления правительства. Там минимальный пакет документов, который проверяется. То есть мы не имеем право требовать залог и проверять кредитные истории. Это условия программы», - говорит Динара Шарипова.

Между тем, по словам г-жи Шариповой, материалов по неоплаченным кредитам, которые планируется передать в правоохранительные органы, в СПК собралось достаточно. Более конкретную информацию в СПК готовы озвучить только после официального запроса.

Следствием также установлено, что в 2015 году обвиняемые умудрились по фиктивным документам получить 27 млн тенге субсидий на покупку племенного крупного рогатого скота и лошадей. По факту ими не приобретено ни одного племенного животного. 

Как рассказали в Службе экономических расследований департамента госдоходов ВКО, проверка начата и в отношении должностных лиц СПК «Ертіс», «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства», акиматов, Центров занятости. Эти дела выделены в отдельное производство и направлены в антикоррупционную службу.

Всего в ВКО по фактам хищения бюджетных средств заведено 120 уголовных дел. Возмещен ущерб на сумму свыше 377 млн тенге.

Жанар Асылханова, Восточный Казахстан