Восемь лет действовала преступная группа в «КазАгро»

21 Апреля 2017 13:04

В фонде закрывали глаза на массовые хищения бюджетных денег.

«При попустительстве Центрального аппарата АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», который является дочерним предприятием Национального холдинга «КазАгро», в его восточно-казахстанском филиале произошли массовые хищения государственных средств. В то же время многие крестьяне, кто действительно нуждался в господдержке, получали отказы».

Такую информацию озвучили в ходе планового расширенного заседания коллегии в прокуратуре ВКО. Она проводилась по результатам проверки, согласно указанию генеральной прокуратуры, вопросов соблюдения законности при кредитовании в агропромышленном секторе. В частности, это касалось восточно-казахстанского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В работе коллегии приняли участие прокуроры, акимы городов и районов, представители Палаты предпринимателей ВКО, восточно-казахстанского филиала фонда.

Как отметили на коллегии, в преступную группу оказались вовлечены не только сотрудники филиала фонда, но и исполнительные власти, оценочные компании, ветеринарные службы.

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» создано в 1997 году с целью построения льготной системы кредитования на селе, широкого доступа к финансированию крестьян. В настоящее время он выдает займы по 19 программам. В 2007-2016 годах местному филиалу фонда из бюджета выделили 9,3 млрд тенге. Как было озвучено на коллегии, кредиты получили больше 5,5 тысячи заемщиков. Программа кредитования инициирована по поручению главы государства и имеет огромное значение для сельского хозяйства. Но проверка прокуратуры ВКО, которую начали в январе этого года, показала: денежные средства зачастую не достаются адресатам. Были выявлены факты, когда у претендентов на получение кредита брали их документы, удостоверяющие личность, но спустя несколько дней  возвращали, отказывая в получении заемных средств. В то же время сотрудники фонда использовали удостоверения личности этих людей для получения денег в личных целях.  Эти «кредиты» становились невозвратными.

Как ранее сообщал abctv.kz, ссылаясь на предварительные данные прокуратуры ВКО, по фиктивным займам с 2007 по 2016 год незаконно выделили 1 млрд тенге. Это деньги из республиканского бюджета (подробнее: «Прокуратура и «КазАгро» не сошлись в суммах похищенного у аграриев»).

К примеру, по информации прокуроров, озвученной уже официально 20 апреля 2017 года, кредиты выдавали знакомым и близким родственникам работников фонда. Таких займов при проверке насчитали 17 на сумму свыше 10 млн тенге. Интересно, что во всех случаях сотрудники филиала фонда незаконно занижали пени. Филиал предоставлял целевые займы и своим работникам. При выделении кредитов игнорировали цели кредитов и сроки исполнения договорных обязательств. Также нередко займы выдавали гражданам с отрицательной кредитной историей и сомнительным залогом.

Заместитель прокурора ВКО Виталий Шабер рассказал, что использованные в филиале фонда схемы схожи с теми, что используются при обналичивании денег на лжепредприятиях.

Бывший директор приложил руку
«Под руководством бывшего директора филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Максата Кенжебаева оформлено 158 таких кредитов. Общая сумма – больше 300 млн тенге, - отметил Виталий Шабер. - По некоторым из них просрочка составляет больше пяти лет. Такая же схема использовалась при 500 займах на сумму свыше 1 млрд тенге. Среди этих займов есть те, что оформлены на недееспособных лиц, что обеспечивало невозвратность средств. Это заранее спланированный преступный замысел».

Прокуратуре известны факты, когда сотрудники филиала брали в залог и оценили в 6 млн тенге уже разобранное здание в Бородулихинском районе.

Г-н Шабер привел пример, что в 2011 году фонд предоставил кредит на развитие животноводства Асем Сулейменовой, которая с рождения являлся нетрудоспособным инвалидом второй группы. Она состоит на диспансерном учете с диагнозом «Умеренная умственная отсталость». Якобы она предоставила в обеспечение займа 8 голов никогда не имеющихся у нее лошадей. В деле имеются фиктивные справки на скот, что присуще многим таким займам, а также подложная справка из СТО, где Сулейменова будто бы трудится кассиром. По словам зампрокурора ВКО, сотрудники фонда умышленно не проверяли финансовой несостоятельности Сулейменовой.

В деле есть и такой факт, когда менеджер отдела филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» некий Султанов оформил кредит на своего коллегу без его ведома. Этот кредит г-н Султанов погасил только тогда, когда об этом узнал сотрудник и предъявил претензию. Но Султанов оплатил кредит с просрочкой и без начисления штрафов.

«С той же целью Султанов оформил льготный кредит на свою мать, брата, которые признаны проблемными и злостно уклоняющимися от уплаты. В махинациях, по данным прокуратуры, задействована главный бухгалтер филиала Амалханова, которая в 2006-2011 годах участвовала в кредитовании своей дочери, супруга и других родственников. Займы также использованы не по назначению и просрочены. Членом кредитного комитета являлась ее же дочь. К ней не приняты меры принудительного взыскания. Залоговое имущество не обращено к взысканию. Главный бухгалтер Амалханова, нарушив требования о банковской деятельности, выступала как залогодатель, при просрочке залоговое имущество не обращалось к взысканию», - рассказал г-н Шабер.

Как пояснили на коллегии, во время прокурорской проверки некоторые сотрудники стали поспешно погашать кредиты, в том числе фиктивно оформленные ими на третьих  лиц. Но у фонда есть проблемы на стадии претензионной работы. Если в 2013 году его сотрудники не подали ни одного иска в суд, получив при этом дополнительно 180 млн просроченной задолженности, то в период с 2013 по 2016 год они подали примерно 606 исковых заявлений из которых 185 были отозваны. Даже по удовлетворённым судом 404 искам подлежит перепроверке легитимность выдачи кредитов. Дело в том, что больше половины из них рассмотрены без участия заемщиков. Как показывает проверка, они даже не знают про существование у них таких обязательств.

Есть примеры, которые содержат элементы коррупционных и уголовных деяний. В 2014 году незаконно продлен без проверки финансового состояния срок исполнения обязательств некоему Каримжанову (имена на коллегии не сообщались), который до пролонгации больше 5 лет злостно уклонялся от уплаты кредита. А после продления срока уплаты кредита опять же не стал уплачивать долги. 

Тем не менее, несмотря на злостные нарушения, бывший директор  восточно-казахстанского филиала АО «Фонд развития финансовой поддержки сельского хозяйства» Максат  Кенжебаев смог уволиться в конце 2015 года по собственному желанию. Интересно, что ранее пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро» сообщала, что с ним был расторгнут трудовой договор. 

Согласно озвученной информации, фонд выдавал кредиты неплательщикам даже при наличии отрицательных заключений своей же службы безопасности. Так, имея 4 просроченные задолженности в других банках, получило заем крестьянское хозяйство в лице руководителя и единственного учредителя г-на Ахметбекова. Последний не стал выплачивать и этот заем. Сейчас долг перед фондом составляет больше 5 млн тенге. Но меры принудительного взыскания к нему не применяются.

Только бывший аким Бородулихинского сельского округа, а ныне замакима Бородулихинского района Кинугул Бичуинов, по данным прокуроров, выдал десятки несоответствующих действительности справок и ходатайств лицам, многие из которых в данном округе даже не проживали. По ним  ветеринарные инспекторы выписали фиктивные паспорта и справки на перевозку животных. Кстати, на коллегии прокурор ВКО Багбан Таимбетов дал поручение подготовить представление об освобождении г-на Бичуинова от занимаемой должности.

Директор ВК филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Рауан Ауканов на коллегии рассказал, что все факты якобы имели место до конца 2015 года. Сейчас в фонде, по его словам, принимаются меры  по недопущению хищения средств. В частности, для оценки поголовья скота и залогового имущества комиссия, в которую входят сотрудники филиала, выезжает на места. Начата претенциозная работа. Переданы в проблемный отдел иски. По 42 займам сам фонд инициировал возбуждение уголовных дел. В отношении сотрудников проводится служебное расследование.

«Почему не принимались меры по принудительному взысканию кредитов со злостных неплательщиков? - спросил директора Багбан Таимбетов. - Суммы составляют 400 млн тенге. Вы их не передали в правовой отдел. Почему он не принимает меры к возврату этой суммы? Почему мы сейчас после вас зарегистрировали еще одно уголовное дело в Едином реестре досудебных расследований? А вы отозвали 185 исков на почти 300 млн тенге. Вы пришли на новое место в 2015 году. Почему как должностное лицо не приняли меры?»

Сейчас по делу о хищениях фонда создана межведомственная группа, в состав которой вошли сотрудники прокуратуры, КНБ, Национального бюро по противодействию коррупции и других правоохранительных органов. По фактам хищений в филиале фонда расследуется уголовное дело по пункту б части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество в особо крупных размерах».

«Мы хотим довести до генеральной прокуратуры непонятную позицию Центрального аппарата АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», который неоднозначными цифрами и указаниями, мягко говоря, тормозил взыскания средств и привлечение к уголовной ответственности Кенжебаева, дав ему возможность по собственному желанию покинуть должность», - резюмировали прокуроры.

Ольга Ушакова, ВКО