Прокуратура Дании проводит расследование в отношении Danske Bank, который подозревается в отмывании денег, сообщается на сайте ведомства, передает "Ъ". "Мы начали расследование, чтобы выяснить, можно ли предъявить Danske Bank уголовные обвинения в нарушении действующего в Дании закона об отмывании денег",— говорится в заявлении прокуратуры. Власти Дании уже давно изучали ситуацию, сложившуюся вокруг кредитной организации, добавили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд. Руководство Danske Bank признало наличие проблем в эстонском отделении и начало внутреннее расследование, результаты которого пока не обнародованы. В правительстве Дании несколько месяцев обещали принять меры, необходимые для того, чтобы выяснить все подробности, касающиеся финансовых махинаций, в которые мог быть вовлечен банк.
